Binance Holdings Ltd. Đang bị Bộ Tư pháp và Sở Thuế vụ Mỹ dò xét (IRS). Động thái này nằm trong quyết tâm của giới chức Mỹ nằm loại bỏ các hoạt động phi pháp trong một thị trường đang nhận được sự để ý to, nhưng hầu như thường được kiểm soát.
Theo một phần của cuộc dò hỏi, các quan chức dò la ngành nghề rửa tiền và vi phạm thuế đã tìm kiếm thông báo từ những nguồn tin thân cận về hoạt động kinh doanh của Binance.
Được lãnh đạo bởi Changpeng Zhao - một người đều đặn lăng xê tiền số trên Twitter và trong các cuộc phỏng vấn, Binance đã vượt mặt các đối thủ đề cập tính từ lúc ông đồng sáng lập vào năm 2017. Cũng giống như ngành nghề tiền số, doanh nghiệp này hoạt động mà ít có sự giám sát của chính phủ. Binance được thành lập tại "thiên con đường thuế" Cayman và có văn phòng tại Singapore.
tham khảo thêm : sàn tiền ảo uy tín trên thế giới
khi mà đấy, Chainalysis Inc. - Một tổ chức đánh giá tư pháp về blockchain có khách hàng là các cơ quan liên bang của Mỹ, đã kết luận vào năm ngoái rằng, trong số những giao dịch mà họ kiểm tra, nhiều khoản tiền can dự tới hoạt động tù hãm đã đi qua Binance. Số tiền này lớn hơn bất kỳ đại lý phân phối tiền số nào.
xem thêm tại : tỷ giá tiền ảo hôm nay
trong khoảng lâu, các quan chức Mỹ đã phân trần mối lo ngại rằng tiền điện tử đang được sử dụng để bưng bít các thương lượng bất hợp pháp, gồm những cả hành vi đánh cắp và buôn bán ma tuý, trong đấy còn có các người Mỹ đang trốn thuế khi đặt cược vào thị phần tiền số. Các lo ngại như vậy đã trở thành vật cản đối với ngành nghề này, khi nhắm tới mục đích được xác nhận đa dạng hơn, dù rộng rãi ngân hàng phường Wall đã bằng lòng Bitcoin và các đồng tiền số khác.
Hiện tại, Bộ Tư pháp và IRS đang dò la các hành vi vi phạm hình sự đối với Binance. Tuy thế, Bloomberg chưa xác định được chi tiết cụ thể về những gì giới chức đang thăm dò.
Cuộc tấn công mạng vào tháng này nhằm vào Colonial Pipeline Co. Đã gây ra trường hợp thiếu nhiên liệu cho khắp miền đông nước Mỹ chính là dấu hiệu cho thấy mối rủi ro to. Sau đó, Colonial đã phải trả những hacker tới trong khoảng châu Âu sắp 5 triệu USD tiền chuộc bằng tiền điện tử.
tham khảo thêm : sàn binance có uy tín không
những quan chức tham gia cuộc dò hỏi gồm những công tố viên trong viên thuộc phòng ban đạo đức ngành nghề nhà băng của Bộ Tư pháp Mỹ - tổ chức thăm dò các vụ án phức tạp nhắm vào các công ty tài chính, và những nhà khảo sát từ Văn phòng luật sư Mỹ ở Seattle. Một nguồn tin bật mí, hoạt động thăm dò của các cơ quan đã diễn ra trong rộng rãi tháng, họ đang xem xét cả hành vi của khách hàng cũng như viên chức của Binance.
Hơn thế nữa, Bloomberg đưa tin hồi tháng 3, Uỷ ban giao dịch Hàng hóa Tương lại Mỹ (CTFC) cũng đã dò hỏi Binance về việc liệu doanh nghiệp này có cho phép người Mỹ thực hiện những đàm phán bất hợp pháp hay không. Sau đấy, người Mỹ bị cấm tìm các sản phẩm giao dịch phái sinh có liên kết với tiền số mà ko đăng ký với CTFC.
đọc thêm tại : mua coin bằng visa
Theo Con số của Chainalysis về những đàm phán tội phạm can dự đến tiền điện tử, đơn vị đã theo dõi số Bitcoin trị giá 2,8 tỷ đô la Mỹ mà họ nghi ngờ kẻ gian đã chuyển vào các nền tảng thương lượng trong năm 2019. Chainalysis xác định, khoảng 27% số ấy (tương đương 756 triệu USD) được đưa đến Binance. Tuy thế, trong một phản hồi về thông báo này, Binance cho biết họ tuân thủ những quy định chống rửa tiền trong ngành họ hoạt động và hợp tác với Chainalysis để cải thiện hệ thống.
