Mỗi đất nước có quy định về quản lý tiền ảo khác nhau nhưng nhìn chung các nước đều hơi cẩn trọng với tiền công nghệ số, tiền ảo, hoạt động chào bán tiền ảo lần đầu (ICO), bởi các đồng bạc này luôn tiềm tàng nhiều rủi ro cho người dùng và thị trường tiền tệ.
Có 4 cấp độ quản lý tiền ảo hiện nay đang được các nước thực thi, cụ thể:
Cấm trên diện rộng: một vài đất nước như: Bangladesh, Bolivia, Ecuador, Kyrgyzstan… cấm tổ chức/cá nhân giao dịch tìm bán, sử dụng Bitcoin cũng như những loại tiền ảo khác trên cương vực đất nước.
Cấm trong ngành nghề vốn đầu tư ngân hàng: Trung Quốc, Niregia đã ban hành Cảnh báo về rủi ro của đồng Bitcoin, trong đấy cấm những tổ chức tài chính sử dụng hay mua bán Bitcoin hay những loại tiền ảo khác.
xem thêm : cách nạp tiền sàn XTB
Chính phủ Trung Quốc áp đặt lệnh cấm hoàn toàn đối với các hoạt động chào bán tiền ảo lần đầu và những thương lượng thương mại bằng tiền ảo. Lệnh cấm áp dụng trong khoảng tháng 9/2017 đã kết thúc ngay thức thì những hoạt động chào bán tiền ảo lần đầu trong nước.
Dù Trung Quốc kiểm tra những hoạt động chào bán tiền ảo lần đầu và thương lượng tiền ảo nhưng nước này không phản đối ý tưởng tiền ảo và đang nghiên cứu vững mạnh đồng bạc điện tử của riêng mình.
Cảnh báo rủi ro đối với người sử dụng, đầu tư: các quốc gia như Anh, Canada, Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan… ko cấm việc thảo luận và tìm bán Bitcoin cũng như những loại tiền ảo và coi đấy nhưmột loại tài sản và đánh thuế trên các giao dịch tậu bán Bitcoin. Tuy thế, những cơ quan chức năng tại các quốc gia này cũng đưa ra cảnh báo về rủi ro của các loại tiền ảo và khuyến nghị người dân không tham gia sắm bán tiền ảo và ko được Nhà nước bảo vệ đối với các rủi ro, tổn thất nếu xẩy ra.
chấp nhận như một dụng cụ thanh toán: Nhật Bản đã hợp pháp hóa bitcoin như một dụng cụ trả tiền trong khoảng tháng 4/2017. Theo ấy, Cơ quan nhà cung cấp vốn đầu tư Nhật Bản (JFSA) đã sửa Luật các nhà sản xuất trả tiền, coi Bitcoin là một công cụ thanh toán trả trước, hợp pháp trên lãnh thổ Nhật Bản, đồng thời cũng coi tiền ảo là tài sản và chịu sự kiểm soát của cơ quan này. Hiện nay, đã có khoảng 10.000 công ty Nhật Bản hài lòng thanh toán bằng bitcoin, bao gồm cả hãng hàng không giá rẻ to nhất. Nhật Bản cũng đánh thuế tiền ảo từ các đơn vị buôn bán tiền ảo.
tuy vậy, để kềm chế bớt sự lớn mạnh của một thị trường còn đang hơi lộn xộn, vừa qua, cơ quan điều hành ngành nghề nguồn vốn Nhật Bản đã yêu cầu hai sàn buôn bán tiền ảo gồm những Bitstation và FSHO ngừng hoạt động trong vòng một tháng và bắt buộc 5 sàn khác tăng kiểm soát nội bộ.
đọc thêm tại : mô hình AB=CD là gì
Tại Mỹ, đồng tiền ảo Bitcoin cũng đã được xác nhận chính thức là một loại hàng hóa cơ bản giống như vàng hay dầu thô trong khoảng năm 2015, tuy thế, cho tới hiện tại, những quy định về tiền ảo vẫn đang trong giai đoạn đầu. Quốc hội Mỹ vẫn chưa ưng chuẩn bất kỳ một đạo luật nào kể tới tiền ảo một cách trực tiếp.
quan điểm của Ủy ban Chứng khoán và ngoại hối Mỹ (SEC) quan niệm rằng, tiền ảo tương đương với chứng khoán theo khái niệm của cơ quan quản lý liên bang. Như vậy nên, những nền móng giao dịch cho các loại tiền mật mã phải tuân theo các quy định của liên bang và phải được đăng ký với SEC. Theo SEC, những giao dịch tiền ảo có thể cải thiện bằng cách thực hiện những nguyên tắc như vậy của thị trường chứng khoán.
Hàn Quốc, quốc gia đàm phán tiền ảo to thứ ba sau Nhật Bản và Mỹ, đã cấm hoạt động chào bán tiền ảo lần đầu vào tháng 9/2017 nhưng ko cấm thương lượng tiền ảo. Thay vào ấy, Chính phủ Hàn Quốc đã đưa ra các hướng dẫn điều hành đàm phán tiền ảo theo hướng chặt chẽ hơn trong khoảng tháng 1/2018 để ngăn chặn tình trạng thương lượng nặc danh và đưa ra hướng dẫn chống rửa tiền đối với tiền ảo. Nhìn chung, chính phủ Hàn Quốc ủng hộ các đàm phán bình thường đối với tiền ảo.
đọc thêm : mô hình Gartley là gì
Tại Nga, Bộ nguồn vốn Nga đã công bố bản dự thảo luật liên bang vào ngày 25/1/2018 để lấy ý kiến cho việc hợp pháp hóa tiền ảo và cho phép thương lượng trên các đại lý phân phối được cấp phép. Tuy thế, cũng như đa dạng đất nước khác, Chính phủ Nga không công nhận tiền ảo như một công cụ thanh toán hợp pháp.
khi mà các nền kinh tế vững mạnh hành động cẩn trọng thì các nền kinh tế nhỏ và mới nổi lại tỏ ra khá thân tiện với tiền ảo. Belarus đã hợp pháp hoá tiền ảo và các hoạt động chào bán tiền ảo lần đầu, song song tuyên bố những hoạt động liên quan đến việc tạo và bán token số và đào tiền ảo sẽ được miễn thuế cho đến năm 2023. Campuchia cũng đang sắm cách hợp pháp hóa và quản lý giao dịch tiền ảo như một cách để kích thích tăng trưởng.
xem thêm tại : top sàn forex uy tín nhất
