Bảng giá tiền ảo trực tuyến hôm nay 04/05/2021
Bitcoin của sàn giao dịch Thodex đã đi đâu?
Vụ exit scam được thực hiện bởi sàn phân phối tiền điện tử Thổ Nhĩ Kỳ Thodex có thể trở nên một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử khét tiếng nhất trong lịch sử.
Khối lượng trao đổi trên Thodex được Con số là hàng tỷ đô la trước lúc offline. Mặc dầu Con số thực tế ít hơn cực nhiều, nhưng nó vẫn đủ để các người hoài nghi và cơ quan quản lý lưu ý.
Bối cảnh Thodex
Vào ngày 21 tháng 4, Thodex thông tin rằng họ đã lâm thời ngừng hoạt động do một “lời yêu cầu hợp tác”. Theo một tuyên bố ko xác định trên website của mình, sàn giao dịch nhắc rằng họ đang thu hút các khoản đầu cơ bên ngoài để tạo ra quý khách tốt hơn. Nó cũng cho biết người mua không cần lo lắng về tiền tài họ vì những dịch vụ sẽ chỉ dừng hoạt động trong 5 ngày làm việc.
Sau thông báo này, khách hàng khởi đầu kêu ca rằng không thể rút tiền từ account của họ. Lo ngại về việc đã mất toàn bộ những khoản đầu cơ của mình, phổ quát người đã nộp đơn khiếu nại. Các nghi ngờ về Thodex bắt đầu xuất hiện ngay cả trước khi đóng cửa.
Ví dụ: diễn ra từ ngày 14 tháng 4, Thodex đã bán DOGE với tỷ giá nhất thiết là 0,11 đô la. Tuy vậy, vào ngày 16 tháng 4, giá trị của DOGE trên những sàn phân phối khác đã đạt 0,42 đô la Mỹ, khiến phổ quát người đặt câu hỏi về điều gì đang xảy ra.
Xem thêm: các trang đầu tư tiền ảo uy tín
Theo dõi giao dịch trên Thodex
Sau lúc nghiên cứu các kêu ca của khách hàng trên Twitter, chúng ta đã có thể tìm thấy ít ra một ví nóng Bitcoin được kết nối với Thodex (3MGde… 1Zz9b).
Theo liên hệ ví, Thodex đã nhận được ít nhất 643 Bitcoin diễn ra từ đầu năm. Đây là khoảng 30,5 triệu đô la theo tỷ lệ bình quân gia quyền. Trước ấy, kể từ ngày 13 tháng 9 năm 2020, sàn phân phối đã nhận được hơn 4.500 Bitcoin (khoảng 160 triệu đô la).
Lưu ý: các Báo cáo trên chỉ áp dụng cho ví Thodex mà chúng ta có thể sắm thấy. Có khả năng đại lý phân phối giữ một vài ví độc lập bổ sung, điều này có thể làm thay đổi đáng đề cập tổng số tiền.
Trong khi ấy, Thodex được ghi nhận là giai đoạn lớn mạnh lớn nhất vào tháng 10 năm ngoái lúc dòng tiền vào đạt 1.700 Bitcoin chỉ trong một tháng, Thodex cũng ghi nhận thương lượng gửi đi hàng ngày lớn nhất là 214 Bitcoin. Điều này xảy ra một lần độc nhất vô nhị nữa là vào ngày 23 tháng 3 năm 2021, đàm phán gửi đi rốt cục được thực hiện trên Thodex là ngày 17 tháng 4 năm 2021.
Bất chấp hồ hết những điều đó, vẫn không thể kết luận rằng trường hợp này là một exit scam. Thodex đã dần dần giảm khối lượng trao đổi đi từ khi tháng 10 năm 2020. Lần độc nhất vô nhị nó tăng cường khối lượng giao dịch đi là vào tháng 3 năm nay.
Xem thêm: các sàn giao dịch bitcoin uy tín thế giới
Phân tách giao dịch trên Thodex
Hãy coi xét kỹ hơn nơi Bitcoin trong khoảng Thodex được gửi vào tháng 3 năm 2021.
Biểu đồ bên dưới cho thấy rằng đa số Bitcoin đã bỏ qua những sàn phân phối công khai. Mặc dù có thể xác định ít ra hai sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài, nhưng số tiền được gửi tới đó là không đáng kể.
Những giao dịch này được hiển thị là “No 1” và “No 2” trên biểu đồ:
Tuy nhiên, tuyến đường dày hơn cho thấy việc chuyển hơn 239 Bitcoin. Khoảng 35 Bitcoin đã được xử lý trên liên hệ 3Lgk… 2syr. Liên hệ này chừng như thuộc về một đại lý phân phối, vì tổng doanh thu của liên hệ bắt đầu từ năm 2017 là 26.500 Bitcoin. Phần còn lại được cung ứng giữa các liên hệ Bitcoin trung gian.
Theo thông báo sơ bộ, phần còn lại của BTC đã được rửa phê duyệt các máy trộn Bitcoin. Có lý do để tin rằng lần rút tiền trong tháng 3 là lần chung cục của Thodex. Điều này là do đại lý phân phối chỉ thực hiện 4 thương lượng trong tháng Tư. Lớn nhất trong số ấy đơn thuần là 2,72 BTC.
Xem thêm: hướng dẫn rút tiền từ sàn binance
