Hiện tại, Binance Holdings Ltd. Đang bị Bộ Tư pháp và Sở Thuế vụ thăm dò nhằm loại bỏ tận gốc hoạt động phạm pháp đang tăng trưởng mạnh trong thị phần cryptocurrency hot bỏng nhưng hầu như thường được kiểm soát.
Bitcoin bắt đầu giảm giá mạnh sau khi có các Thống kê về cuộc dò xét can dự tới Binance
Binance là một sàn phân phối cryptocurrency được dẫn dắt bởi Changpeng Zhao, một giám đốc điều hành chuyên về phương pháp tài giỏi. Với cừu lược của mình, CZ đã cùng Binance vượt qua những đối thủ đề cập kể từ ông đồng sáng lập nó vào năm 2017.
Theo một phần của cuộc dò la, những quan chức thăm dò rửa tiền và vi phạm thuế đã tìm kiếm thông báo từ những tư nhân có hiểu biết sâu sắc về hoạt động buôn bán của Binance. Tổ chức, giống như ngành công nghiệp mà nó đang hoạt động, đã thành công phần nhiều nằm ngoài khuôn khổ giám sát của chính phủ. Binance được xây dựng thương hiệu tại Quần đảo Cayman và có văn phòng tại Singapore nhưng họ thiếu một hội sở đơn vị độc nhất. Theo thông báo từ công ty nghiên cứu Blockchain Chainalysis, trong số các sàn giao dịch mà họ đã kiểm tra có phổ thông tiền liên quan tới hoạt động tội nhân chảy qua Binance hơn bất kỳ sàn phân phối tiền điện tử nào khác.
Xem thêm: sàn giao dịch tiền ảo trên thế giới
Phát ngôn viên của Binance, Jessica Jung cho biết:
“Chúng tôi rất coi trọng các nghĩa vụ pháp lý của mình và hợp tác với những cơ quan quản lý và thực thi pháp luật. Chúng tôi đã xây dựng một chương trình tuân thủ pháp lý mạnh mẽ, phối hợp các nguyên tắc và công cụ chống rửa tiền được những tổ chức tài chính sử dụng để phát hiện và khắc phục các hoạt động đáng ngờ.”
Người phát ngôn của Bộ Tư pháp và IRS chối từ bình luận về phát ngôn của Binance.
Các quan chức Hoa Kỳ đã bộc bạch lo ngại rằng tiền điện tử đang được dùng để che giấu những đàm phán bất hợp pháp, bao gồm cả móc túi và đàm phán ma túy. Hơn nữa, mọi người đang làm ăn quá thành công lúc đặt cược vào sự gia tăng cường như vũ bão của một thị trường đang trốn thuế. Các lo lắng như vậy đã là một trở lực cho lĩnh vực công nghiệp này trong hành trình trở thành khuynh hướng chủ đạo, ngay cả lúc xã Wall càng ngày càng bằng lòng Bitcoin và những token khác trong bối cảnh đầu cơ điên cuồng trên toàn cầu.
Trong khi Bộ Tư pháp và IRS thăm dò các vi phạm hình sự tiềm tàng, chún ta không thể xác định chi tiết cụ thể về các gì các cơ quan đang rà soát và không hề rất nhiều các nghi vấn đều dẫn đến cáo buộc hành vi sai trái. 1 Vài ý kiến cho biết việc giám sát chăm chút của IRS đã diễn ra trong phổ biến tháng, với các thắc mắc của họ báo hiệu rằng họ đang coi xét cả hành vi của quý khách và nhân viên của Binance.
Ủy ban đàm phán Hàng hóa ngày mai Hoa Kỳ cũng đã dò hỏi Binance về việc liệu nó có cho phép người Mỹ tiến hành các giao dịch phi pháp hay ko. Trong trường hợp đó, các nhà chức trách đã kiểm tra xem Binance có cho phép các nhà đầu cơ sắm những sản phẩm phái sinh được liên kết với những token số hoá hay ko. Cư dân Hoa Kỳ bị cấm tìm các sản phẩm tương tự trừ lúc các đơn vị cung cấp chúng đã đăng ký với CFTC.
Xem thêm: bảng giá đồng tiền ảo
Có hay không câu chuyện sàn giao dịch do CZ quản lý này đang tương trợ cho các đàm phán rửa tiền và trốn thuế?
Zhao cho biết:
“Binance luôn tuân thủ chặt chẽ những lề luật của Hoa Kỳ, chặn người Mỹ khỏi trang web của mình và dùng phương pháp hiện đại, tiên tiến để phân tách các giao dịch mua biểu hiện rửa tiền và những hoạt động bất hợp pháp khác.”
Năm ngoái, công ty đã cảnh báo rằng cư dân Hoa Kỳ sẽ bị đóng băng account nếu như họ bị phát hiện đang thương lượng.
Về các giao dịch tù hãm can hệ đến cryptocurrency, Chainalysi vẫn luôn theo dõi số Bitcoin trị giá $ 2.8 tỷ mà họ nghi ngờ kẻ gian đã chuyển sang những nền tảng thương lượng vào năm 2019. Chainalysis xác định rằng khoảng 27% trong số giao dịch đó, tương đương $ 756 triệu, có can dự tới Binance. Binance phản hồi bằng cách cho biết họ tuân thủ đa số các quy định chống rửa tiền trong khu vực pháp lý mà nó hoạt động và làm việc với các đối tác như Chainalysis để cải thiện hệ thống của mình.
Tại Hoa Kỳ, các nhà chức trách đã đàn áp những sàn giao dịch để đưa ra những luật nhằm ngăn chặn tù hãm nguồn vốn, với những quan chức chứng dẫn các nền tảng được sử dụng bởi các tay hacker. Vi phạm thuế cũng là một dành đầu tiên, với việc chính phủ cách đây không lâu đã thắng lệnh tòa lúc tìm cách vạch mặt những quý khách Hoa Kỳ của Kraken, một đại lý phân phối có hội sở tại San Francisco.
Xem thêm: hướng dẫn rút tiền từ binance
Vào tháng 10, các công tố viên liên bang ở Manhattan đã ban bố kết tội chống lại những người sáng lập BitMEX có hội sở tại Seychelles, cáo buộc họ vi phạm Đạo luật Bảo mật nhà băng bằng cách cho phép hàng ngàn quý khách Hoa Kỳ thương lượng khi mà công khai tuyên bố tránh được quyền tầm nã cập của họ. Các tuyên bố bao gồm việc ko đăng ký làm thương lái mai sau với CFTC và ko có đủ những giải pháp kiểm soát chống rửa tiền. Ba trong số những quan chức BitMex không nhận tội và một phiên tòa đã được lên kế hoạch vào tháng 3 năm 2022.
Binance đã tăng sự hiện diện của mình ở Washington và giữ lại một cựu quan chức Bộ nguồn vốn và các luật sư bao biện bậc nhất để đại diện cho nó trong các tình huống pháp lý và các vấn đề đang được những cơ quan quản lý xem xét. Vào tháng 3, đơn vị đã Liên hệ với cựu Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Max Baucus, một đảng viên Đảng Dân chủ Montana, để trả lời cho họ về chính sách và các mối quan hệ với chính phủ.
Vào tháng 9 năm 2019, Binance đã hiệp tác với một doanh nghiệp có tên là BAM Trading Services Inc., ra mắt Binance.US để tạo ra cho quý khách Mỹ. Brian Brooks, người từng là nhà điều hành nhà băng bậc nhất lúc lãnh đạo Văn phòng kiểm soát tiền tệ trong chính quyền Trump, đã trở nên tổng giám đốc của Binance.US trong tháng này.
Binance liên tục bị vướng vào những hoạt động tội nhân. Vào tháng 2, 2 người nam giới ở Florida đã bị buộc tội quản lý một hoạt động kinh doanh fentanyl trực tuyến, với một trong số họ bị buộc tội gửi số tiền thu được vào tài khoản Binance. Cộng tháng ấy, Bộ Tư pháp đã mua cách tịch thâu số tiền điện tử trị giá $ 450.000 được truy tìm từ những cuộc tiến công bằng ransomware tiến công 1 số đơn vị Hoa Kỳ vào tài khoản Binance do một bạn teen 20 tuổi có quốc tịch Ukraine nắm giữ. Chính phủ ko kết tội Binance có hành vi sai trái trong cả 2 hành động thực thi.
Cộng với CFTC, Bộ Tư pháp có khả năng sẽ kiểm tra các bước mà Binance đã tiến hành để ngăn cư dân Hoa Kỳ rời đại lý phân phối của mình. Một người quen thuộc với các hoạt động của Binance cho biết rằng trước khi ra đời Binance.US, người Mỹ được khuyên dùng mạng proxy ảo hoặc VPN để nguỵ trang vị trí của họ khi mua cách truy tìm cập vào sàn phân phối.
Jung, phát ngôn viên của Binance, cho biết sàn giao dịch chưa bao giờ khuyến khích người dân Hoa Kỳ dùng VPN để lén truy tìm cập vì làm tương tự sẽ là trái với các nguyên tắc của doanh nghiệp họ. Vào tháng 1, Zhao đã tweet rằng hệ thống bảo mật của Binance chặn người Mỹ ngay cả lúc họ quyết tâm kết nối duyệt một trong các mạng.
Jung kết luận:
“Chúng tôi đã khai triển các biện pháp kiểm soát truy hỏi cập mạnh mẽ đã được rà soát phê duyệt kiểm toán bên ngoài và đang được Binance coi xét và Phân tích liên tục để bảo đảm rằng những khắc phục thích hợp được ứng dụng và có hữu hiệu.”
Xem thêm: hướng dẫn sử dụng sàn binance
